网上贷款骗局多 武汉摧毁特大跨省网络诈骗团伙

　　新华网湖北频道４月１８日电（杨槐柳 周治国）一个跨省流窜作案的网络诈骗团伙网上疯狂敛财，武汉刑警、网警闻警即动，网上追踪15日快速将其连窝端。4月17日，武汉警方披露了破获这宗特大网络诈骗系列案的经过。

　　3月30日，一对湖北黄梅籍的兄弟俩拨通了武汉警方的报警电线岁的弟弟梅超向民警反映，他多年省吃俭用攒下的两万元积蓄被一伙网上骗子骗走了。这是他准备开一家喷绘店的钱，因为创业心切，他一下掉进了骗子精心设计的陷阱。民警仔细了解发现，梅超是个很值得同情的青年。他出生在黄梅农村一个十分贫寒的家庭，父亲残疾，母亲有精神障碍，10年前便辍学来汉打工，在工地上做过小工、店铺里当过学徒，用微薄的收入承担了哥哥梅建的大部分学费。去年，哥哥终于大学毕业了，他开始筹划未来，想用多年积攒的两万块钱创业，准备再筹点钱，开家喷绘店。上月，正在他为资金发愁时，网上一则小额贷款的信息吸引了他。该公司名为成都智海小额贷款有限公司，有QQ客服，抱着一丝希望，梅超通过QQ与对方交谈，按对方要求填交了贷款申请书，并向对方提供的帐号汇去了“首期利息”、“诚信保证金”共2万元。此后，对方许诺的贷款并未到帐，和对方联系也再无回音，梅超这才发现自己上当了。

　　多年的辛苦钱转眼就打了水漂，兄弟俩很难过。可是对方姓甚名谁、藏身何处他们一无所知，有希望找回钱来吗？

　　此时，正值武汉警方展开今年第二季度的“打抢反盗防骗”专项行动。获悉警情，武汉警方迅速将其列为网络诈骗的督办案件，组织专班侦查。

　　接警当日，武汉刑警、网警联手上案。在未惊动这伙骗子的情况下，网警夜以继日地展开网上追踪，终于从蛛丝马迹中比对发现，这伙嫌犯很可能在湖南一带活动。次日，民警驱车赶至长沙，在当地警方协助下实地调查走访，继续查找其下落。不巧的是，这伙狡猾的骗子在数次变换上网地点后，突然从湖南消失了踪迹，侦查员只好无功而返。

　　此后一连10日，民警紧紧盯住“智海”公司的QQ，尝试寻找有关它的新的踪迹，可该公司暂时处于歇业状态。难道他们已经金蝉脱壳换了新伪装了？民警多方分析，但也没有放弃网上追踪。

　　第11天，熬得眼睛通红的民警终于发现“智海”公司的QQ客服又开始接单了。他们再次抓住战机，先后数十次进行网上贴靠和比对，连续奋战72小时后，在有关部门支持下，终于锁定了这伙骗子的一个窝点：武汉市洪山区关山地区蓝巢逸品小区A栋1单元301室。

　　4月14日上午，刑侦局六大队、网监处二大队集中警力，展开收网行动。为了不惊动骗子，防止其毁灭证据，民警首先与蓝巢逸品小区的物业公司联系，假称二楼漏水，要检查三楼管道，物业人员反复敲门，室内置之不理。民警又请来房东，通知二楼漏水，这伙骗子这才打开房门。民警当即控制了林某某等5名嫌犯控制，只见屋内3台笔记本电脑全部开启并在线，QQ上关于贷款业务的聊天也正热闹。现场审查，民警得知该房屋系其“老板”谢某某租赁，谢某某住在附近另一小区内。通过房东提供的房屋中介公司，民警很快查出这个团伙的另一窝点广厦华庭A栋1402室。民警马上赶至该处，将正在网上实施诈骗的谢某某等3人抓获归案。

　　至此，这个跨省流窜、面向全国行骗的网上特大诈骗团伙被武汉警方一锅端掉，现场收缴的作案用笔记本电脑7台、手机20部、电线多笔

　　据办案民警介绍，他们在固定网络骗子电脑里的电子证据时发现，该团伙有50多个QQ号，每个QQ号里加了200多个好友，每个QQ号里专门设有“已付款”、“待付款”分类，每个QQ里“已付款”的网友有10多个，这表明他们骗成功的已有500多笔。从聊天记录中，民警还发现，单个网友被骗的金额最少的80元，多的则上万，全部涉案金额约20多万元，受骗者涉及湖南、湖北、内蒙古、山西、江西、东北等多省区。

　　审查中，民警发现这个网络诈骗团伙分工明确、“程序化”作业、积少成多、敛财快速。他们先后在网上注册了成都融泰小额贷款有限公司、成都智海小额贷款有限公司、成都柒地小额贷款有限公司、成都海科小额贷款有限公司、成都科峰小额贷款有限公司、成都盛元小额贷款有限公司、成都合力小额贷款有限公司、成都高投小额贷款有限公司等多个虚构的公司，并制作网页推介公司，“开通”网上业务，提供QQ客服和电话客服，吸引全国各地需要贷款的人与之联系，为了让网页容易被网友看见，还向搜索网站交纳费用做推广。

　　这个团伙中，有6男两女，有4名成员主要负责QQ客服，当有“顾客”看到在互联网上的小额无抵押贷款广告并用QQ联系时，QQ客服便告诉顾客贷款的流程，让顾客填写申请表并让他们先交纳贷款首月利息，为贷款额度的0.8%，并承诺钱打进“公司”提供的指定帐号后，贷款当天便会发放。第一笔骗到的往往不多，有些顾客发现贷款没有到位，会立即醒悟是骗局，但也有些顾客深信不疑，再次与“公司”联系。QQ客服便给出一个电话号码，让顾客与电话客服联系，林某某专门负责电话客服。他自称“张经理”“刘经理”，继续骗顾客，称自己只是一个担保公司，钱是从银行贷出来的，要收取10%的保证金。有些网友融资心切，便继续给骗子打过去第二笔钱。如果被骗网友还没警醒，继续与骗子联系，他们又假称需要一笔验资款，继续骗下去。

　　据侦破专班的负责人介绍，这伙骗子均来自福建省安溪县，谢、林二人系十多年的朋友，有一名嫌犯系谢的小舅子，有两名嫌犯系谢妻娘家的亲戚，两名女嫌犯系其中两名团伙成员的女友。“亲友组合”的快速落网让团伙自身也始料未及。他们自以为反侦查伎俩很高明，在甘肃兰州申办银行卡，在四川成都回收弃用的小灵通，购买与之绑定的手机，跨省流窜作案，变换租住地点。

　　据武汉市公安局网络安全监察处的负责人介绍，当前，网络诈骗案件呈多发态势，表现出数量多、区域广等特点，既要打，更要防。武汉市警方正在探索建立接警、处警、调查、回访、信息录入、分析研判、受案立案、侦查办案、多警联动、打击防范等工作机制，切实提高打防网络诈骗的科学化水平。他们披露了一些常见的网络骗局，提醒网友们注意防范。

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